他帮朋友转账50万元，被判洗钱罪！还有这些操作也也许成为洗钱行为的“隐身衣”

原标题：他帮密友改投估50万元，罪名洗黑钱罪！还有这些操作也可能成洗黑钱蓄意的“隐身衣”，速看......

当我们看见反洗黑钱这三个字的时候，可能很多人都看来这是冯小刚里的情节，和我们个人没有人多少联系。但事实却恰恰相反。从本年3月开始，由金融机构、公安部、发达国家监院、最高检等11业务部门共同公开发表的《打击管理制度洗黑钱犯罪案件分子三年行动计划（2022—2024年）》全面制定。随之而来洗黑钱犯罪案件的严峻形势，行动计划拒绝各业务部门共同加大力度治罪犯罪案件，遏止洗黑钱及具体犯罪案件的扩散势头，推动源头管理制度。同时强调全社会要减少群众的反洗黑钱意识。那么，反洗黑钱到底跟我们的日常生活有什么联系呢？

据CCTV财经上旬报道，山东东城街道民三回村叙，经营着一个小的日用品工商业公司，原本一家人的日子过得拥顺心。可是因为帮密友改投了一笔估，他的日常生活完全变了样。

这还要从两年前时说起。当时，找三回村叙改投估的是他的密友韩某军，这位韩某军是当地妇幼保健院的一名党组织。三回村叙表示，有一天韩某军寻觅自己，称他用自己的，当时心底犹豫了一下，但是联系都拥好，没有人多想就把给了韩某军。

隔天傍晚，三回村叙的这个银行银行帐户上改投来了50万元总金额，随后，三回村叙按照韩某军拒绝，把这50万元又改投给了韩某军而无须的另一个银行帐户。不久他很快就忘掉了这件事。

2021年，韩某军挪用公款查问。办案组的经费流过显示，韩某军为伪装成，让行贿人把50万元行人头打到密友三回村叙银行帐户上，随后让三回村叙再进一步改投到他妻子汪某的银行帐户上。在韩某军被一并不久的第二天，他的妻子就将这50万元经费换作美元汇往了境外。

获知这笔人头后，检方对韩某军妻子及三回村叙一并提起洗黑钱罪定罪。

东城街道定陶区人民法院认为，被告人三回村叙不对是他人受贿犯罪案件计，为伪装谎称其举例来时说和特性，通过改投估适时改投移经费，其蓄意已具体联洗黑钱罪。因其有行凶情节从轻惩罚，依法有期徒刑有期徒刑六个月，缓刑一年，并惩罚金五万元。

山东省东城街道公安局定陶保安处渎职案件侦查大队三大队路远腾时说：“当对方指出他用他的银行帐户接收经费的时候，他对这笔经费的交往一定会有一个主观判断，但还是帮他制定，来规避具体业务部门对具体犯罪案件的调查，所以他这个蓄意具体联了洗黑钱蓄意。”

什么是洗黑钱罪呢？明白一下：

我国刑法第一百九十一条规定：洗黑钱罪是指不对是犯罪案件、黑社会特性的组织犯罪案件、恐怖活动犯罪案件、偷盗犯罪案件、贪污贿赂犯罪案件、严重破坏金融管理社会制度犯罪案件、金融勒索犯罪案件的违法计及其收益，为伪装、谎称其举例来时说和特性而制定提供经费银行帐户的，或者适时将财产改投换为现金、金融票据、受托的蓄意。就是时说，洗黑钱罪是、涉黑、涉恐、金融勒索、贪腐、偷盗、严重破坏金融管理社会制度等七类中下游犯罪案件相结合的河口犯罪案件蓄意，伪装、谎称改投化上述七类犯罪案件分子计，使其在形式上赞成就是洗黑钱。

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