云南中国籍个人非法买卖外汇被罚740.9万元

近日，国家外债管理局汇报2022年年初违规典型案例。本次汇报的10起案例大多为通过地底下绸布非法抵押外债，大多发生于2016年4月底至2020年9月底在此期间；关乎2家的企业、1名外国政府自已与7名境内自已；嫌疑保证金30万至1086.5万美元不等，和平相处处罚3059余万元。

汇报表明，厦门四农加华商贸合资公司、江苏宝闰通汇金融机构管理合资公司、外国政府自已XU某违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，相关联非法抵押外债行为。该条款规定“新兴产业的企业可以在外债指明银行试办结汇和售汇，也可以在外债周转区域内抵押外债，其他境内私人机构、居民自已、驻华私人机构及来华管理人员只能在外债指明银行试办结汇和售汇”。上述公司及自已分别被判处处罚385.1万元总投资、52万元总投资、24.4万元总投资。其余七起案例大多因违反《自已外债管理办法》第三十条，相关联非法抵押外债行为，也大多被判处处罚。处罚电子邮件已纳入中国人民银行征信控制系统。

值得关注的是，本次汇报；还有两起嫌疑保证金极限千万美元的大案。一个是江苏籍陈某非法抵押外债案，2018年5月底至2020年7月底，陈某通过地底下绸布非法抵押外债84笔，保证金计有1086.5万美元，处罚640.9万元总投资；另一个是丽江籍左某非法抵押外债案，2018年8月底至2019年11月底，左某通过地底下绸布非法抵押外债30笔，保证金计有1075.9万美元，处罚740.9万元总投资。

据了解，2021年，外债局共公安机关外债违规被告2400余起，配合公安机关落网地底下绸布被告90余起，公安机关地底下绸布交易对手被告1800余起。

文中/本报记者 程婕