华扬联众数字技术股份有限公司关于第四届监事会第十三次（临时）全会决议的公告

2025-03-01 运营

日本公司同行建筑业上市日本公司审计师的产品30家。

2. 投资者保护措施潜能

这封永中的和已购买职建筑业技能保单并涵盖因索取审计师免费而依法所应分担的民事赔偿损失职责，2020大奖所投的职建筑业技能保单，累计赔偿损失限额1.5亿元。

近三年在执建筑业中的无无关民事诉讼分担民事职责的在手续性。

3. 诚这封记录

这封永中的和精算师Amuse近三年（2018年至2020年）因执建筑业行为受到刑事罚0次、司法罚0次、职能部门紧急措施8次、自我管理监管紧急措施0次和停职0次。17名专建筑业人士近三年因执建筑业行为受到刑事罚0次、司法罚0次、职能部门紧急措施19次和自我管理监管紧急措施0次。

（二）工程项目这封息

1. 人员这封息

工程项目自立门户人：张吉文，2000年踏入申请求人精算师、1999年开始从事上市日本公司审计师、2019年开始在这封永中的和执建筑业、2019年开始为本日本公司索取审计师免费；近三年签订协议4家上市日本公司审计师报告，审核2家上市日本公司审计师报告。

表示同意申请求人精算师：黎苗青，2003年踏入申请求人精算师、2000年开始从事上市日本公司审计师、2019年开始在这封永中的和执建筑业、2019年开始为本日本公司索取审计师免费；近三年签订协议4家上市日本公司审计师报告。

工程项目数量级管控审核人：王重娟，1995年踏入申请求人精算师、1999年开始从事上市日本公司审计师、1999年开始在这封永中的和执建筑业、2019年开始为本日本公司索取审计师免费；近三年签订协议和审核的上市日本公司最多10家。

2. 诚这封记录

工程项目自立门户人、表示同意申请求人精算师、工程项目数量级管控审核人近三年无执建筑业行为受到刑事罚，受到联交所及其派出部门、行建筑业主管部门的司法罚、职能部门紧急措施，无受到证券融资融资公共场所、行建筑业协会等自我管理该组织的自我管理监管紧急措施、停职等在手续性。

3. 脱离性

这封永中的和精算师Amuse及工程项目自立门户人、表示同意申请求人精算师、工程项目数量级管控审核人等专建筑业人士不普遍存在违反《中的国人申请求人精算师职建筑业技能道德法规》对脱离性敦促的情形。

（三）审计师分段

2021大奖审计师花费为总额260万元，其中的税务审计师花费为总额180万元，核心管控审计师花费为总额80万元。本期审计师花费按照市场需求不作为前提的市价应以与精算师Amuse并未确定，较2020大奖审计师花费并未改变。

二、假留用会计Amuse履行的应用程序

（一）日本公司理事会审计师委员会已对这封永中的和开展了送审和总结，相信：其在执建筑业过程中的坚在手脱离审计师应以，按照中的国人申请求人精算师审计师规章开展审计师工作，客观、公义、不作为地总结日本公司税务状况、经营不善成果，其所履行了审计师部门应有的职能，审计师见解客观、公义，具备管理学倚靠潜能。这封永中的和具备证券融资、期货无关建筑业务部门审计师名额，带有多年为上市日本公司索取审计师免费的充分和潜能，能够考虑到日本公司大奖税务报告审计师和核心管控审计师工作的敦促，日本公司审计师委员会达成协议留用这封永中的和为日本公司2021大奖税务报告及核心管控审计师部门，委任期限为一年。达成协议将《关于留用精算师Amuse的修正案》草假日本公司理事会初审。

（二）日本公司脱离董事刊载事前认可及脱离见解

事前认可见解：我们相信这封永中的和精算师Amuse（类似于都是自立门户）在兼日本公司审计师部门期间，坚在手脱离审计师应以，客观、公义、不作为地总结了日本公司税务状况、内控在手续性，其所履行了税务报告及核心管控审计师部门应有的职能。为保证日本公司审计师工作的特殊性和特殊性，我们达成协议将《关于留用精算师Amuse的修正案》草假日本公司第四届理事会第十五次（临时）大会初审。

脱离见解：日本公司假招揽求的审计师部门这封永中的和精算师Amuse（类似于都是自立门户）占有证券融资期货无关建筑业务部门从建筑业名额，具备为上市日本公司索取审计师免费的充分、管理学倚靠潜能和投资者保护措施潜能，不普遍存在违反《中的国人申请求人精算师职建筑业技能道德法规》对脱离性敦促的情形。在兼日本公司审计师部门期间，坚在手脱离审计师应以，客观、公义、不作为地总结了日本公司税务状况、内控在手续性，其所履行了税务报告及核心管控审计师部门应有的职能。日本公司本次留用这封永中的和的决策初审应用程序合法有效地，合理《日本公司法》、《日本公司章程》等无关法律法规的规章。此次留用精算师Amuse不会损害日本公司和全体上市日本公司的利益，不普遍存在侵害中的小上市日本公司利益的情形。我们达成协议留用这封永中的和为日本公司2021大奖税务报告审计师部门及核心管控审计师部门，达成协议将此修正案草假日本公司董事局初审。

（三）2022年1同月12日日本公司开会讨论第四届理事会第十五次（临时）大会初审通过了《关于留用精算师Amuse的修正案》，达成协议日本公司留用这封永中的和精算师Amuse（类似于都是自立门户）为2021大奖税务报告及核心管控审计师部门。

（四）本次留用精算师Amuse要点尚能需草假日本公司董事局初审，并自日本公司董事局初审通过之日起生效。

据知应于。

华扬联众小数点高效率控股公司有限日本公司理事会

2022年1同月12日

证券融资code：603825 证券融资全称：华扬联众应于编号：2022-004

华扬联众小数点高效率控股公司有限日本公司

关于开会讨论2022年

第一次临时董事局的知会

本日本公司理事会及全体董事保证本应于细节不普遍存在任何事实记载、误导性陈述或者重大事件请求注意，并对其细节的可信度、可用性和特殊性分担个别及连带职责。

重要细节提示：

● 董事局开会讨论一月：2022年1同月28日

● 本次董事局采用的网络该平台选出系统：公司股票数董事局网络该平台选出系统

一、开会讨论大会的大体在手续性

(一) 董事局各种类型和届次

2022年第一次临时董事局

(二) 董事局召集人：理事会

(三) 选出方式则：本次董事局所采用的审议方式则是现场选出和网络该平台选出相结合的方式则

(四) 现场大会开会讨论的一月、时间段和地点

开会讨论的一月时间段：2022年1同月28日 10点00分

开会讨论地点：天津市北京市国民革命前门光华东都商建筑业大楼1座17层

(五) 网络该平台选出的系统、起止一月和选出时间段。

网络该平台选出系统：公司股票数董事局网络该平台选出系统

网络该平台选出起止时间段：自2022年1同月28日

至2022年1同月28日

采用公司股票数网络该平台选出系统，通过证券市场需求选出该平台的选出时间段为董事局开会讨论当日的融资时间段段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过的网站选出该平台的选出时间段为董事局开会讨论当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、期限内购回建筑业务部门该网站和沪股通投资者的选出应用程序

包括融资融券、转融通建筑业务部门、期限内购回建筑业务部门无关该网站以及沪股通投资者的选出，应按照《公司股票数上市日本公司董事局网络该平台选出实施细则》等有关规章执行。

(七) 包括公开征集上市日本公司选出权

无

二、大会初审要点

本次董事局初审修正案及选出上市日本公司各种类型

■

1、各修正案已揭发的时间段和揭发媒体

上述修正案已于2022年1同月12日开会讨论的第四届理事会第十五次（临时）大会初审通过。具体细节参阅日本公司于2022年1同月13日登载在公司股票数其网站（www.sse.com.cn）和《中的国人证券融资报》、《证券融资时报》、《证券融资日报》、《汉口证券融资报》的无关应于。

2、引人注意联合国大会修正案：无

3、对中的者应以上计票数的修正案：修正案1

4、包括联系上市日本公司回避审议的修正案：无

应回避审议的联系上市日本公司名称：无

5、包括优先股上市日本公司参与审议的修正案：无

三、董事局选出注意要点

(一) 本日本公司上市日本公司通过公司股票数董事局网络该平台选出系统代行审议权的，既可以逼近证券市场需求选出该平台（通过指定融资的证券融资日本公司融资终端）开展选出，也可以逼近的网站选出该平台（网址：vote.sseinfo.com）开展选出。首次逼近的网站选出该平台开展选出的，投资者须要顺利完成上市日本公司身份认证。具体操作请求见的网站选出该平台其网站说明。

(二) 上市日本公司通过公司股票数董事局网络该平台选出系统代行审议权，如果其占有多个上市日本公司该网站，可以使用在手有日本公司股票数的任一上市日本公司该网站参与网络该平台选出。选出后，视为其全部上市日本公司该网站下的相同都可都是股或相同品种优先股以外已分别投出同一见解的审议票数。

(三) 同一审议权通过现场、本所网络该平台选出该平台或其他方式则反复开展审议的，以第一次选出结果为准。

(四) 上市日本公司对所有修正案以外审议完毕才能草假。

四、大会出席对象

(一) 控股登记日股市后在中的国人证券融资登记股票数融资有限职责日本公司汉口分日本公司登记在册的日本公司上市日本公司无权出席董事局（具体在手续性参阅下表），并可以以书面型式受托中的介出席大会和参与审议。该中的介不必是日本公司上市日本公司。

■

(二) 日本公司董事、副会长和文职企业主。

(三) 日本公司招揽求的代理人。

(四) 其他人员

五、大会登记方法

1．请求合理上述必要条件的上市日本公司于2022年1同月24日（晚间，上午9：30－11：00，下午 2：30－4：30）到天津市北京市国民革命前门大街7号光华东都商建筑业大楼1座15层华扬联众小数点高效率控股公司有限日本公司3号大会室办理出席大会名额登记手续，为了将上市日本公司可以用传真或这封件的方式则登记，传真或这封件以到达登记处或本日本公司的时间段为准。

2．法人上市日本公司凭法定代表人证件或许可权希望、石板另行的营建筑业执照复印件、上市日本公司该网站卡、出席大会人证明文件办理登记。

3．排他上市日本公司凭股票数该网站卡及本人证明文件登记。受托中的介凭中的介股票数该网站卡、受托中的介证明文件、许可权希望登记（许可权希望样式见附件1）。

4．大会登记不作为上市日本公司依法参与董事局的必备必要条件。

5．注意要点：出席大会的上市日本公司及上市日本公司中的介请求空投无关证件内中的台下。

六、其他要点

1．预计会期半天，本次大会不索取纪念品和有价证券融资，参与大会的上市日本公司食宿、交通等花费自理。

2．本日本公司地址：天津市北京市贡院东街六号E座15层

联系人：罗耀菲

联系电话：010－65648122

传真：010－65648123

社区居委会：100005

3．大会登记处地址：天津市北京市国民革命前门大街7号光华东都商建筑业大楼1座15层

华扬联众小数点高效率控股公司有限日本公司

联系人：罗耀菲

联系电话：010-65648122

传真：010-65648123

社区居委会：100005

据知应于。

华扬联众小数点高效率控股公司有限日本公司理事会

2022年1同月12日

附件1：许可权希望

● 明文规定邮件

提议开会讨论本次董事局的理事会联合国大会

附件1：许可权希望

许可权希望

华扬联众小数点高效率控股公司有限日本公司：

诺受托老友（老友）代表本单位（或本人）出席2022年1同月28日开会讨论的良日本公司2022年第一次临时董事局，并代为代行审议权。

中的介在手都是股数：

中的介在手优先股数：

中的介上市日本公司PayPal号：

■

中的介收据（写明）：管理人收据：

中的介证明文件号：管理人证明文件号：

受托一月：年同月日

请注意：

中的介应在希望中的“达成协议”、“支在手”或“作废”希望中的选择一个并打“√”，对于中的介在本许可权希望中的并未作具体指示的，管理人无权按自己的希望开展审议。

证券融资code：603825 证券融资全称：华扬联众应于编号：2022-001

华扬联众小数点高效率控股公司有限日本公司

关于第四届理事会第十五次（临时）

大会联合国大会的应于

一、理事会大会开会讨论在手续性

(一) 华扬联众小数点高效率控股公司有限日本公司（以下全称“日本公司”）第四届理事会第十五次（临时）大会（以下全称“本次大会”）的开会讨论合理《日本公司法》和《日本公司章程》的有关规章。

(二) 本次大会知会已于2022年1同月7日以书面邮件的方式则发出。

(三) 本次大会于2022年1同月12日10于其通讯审议方式则开会讨论。

(四) 本次大会应出席董事7名，实际出席董事7名。

(五) 本次大会由日本公司副总经理苏同老友节目主在手。

二、理事会大会初审在手续性

1. 初审通过了《关于留用精算师Amuse的修正案》；

根据《中的华人民共和国日本公司法》及有关法律、司法法规和日本公司无关制度的规章，达成协议日本公司留用这封永中的和精算师Amuse（类似于都是自立门户）兼日本公司2021大奖税务报告及核心管控审计师部门。2021大奖审计师花费为总额260万元，其中的税务审计师花费为总额180万元，核心管控审计师花费为总额80万元。本期审计师花费按照市场需求不作为前提的市价应以与精算师Amuse并未确定，较2020大奖审计师花费并未改变。

具体细节参阅日本公司同日揭发的《关于留用精算师Amuse的应于》（应于编号：2022-003）。

审议结果：达成协议7票数，支在手0票数，作废0票数。

脱离董事刊载了事前认可见解及达成协议的脱离见解。

本修正案尚能需草假董事局初审。

2. 初审通过了《关于日本公司向华美商建筑业银行（中的国人）有限日本公司申请求人授这封额度的修正案》；

为考虑到日本公司经营不善资金需求，达成协议日本公司向华美商建筑业银行（中的国人）有限日本公司申请求人总额度不最多总额1亿元的授这封额度，授这封期不最多1年。该授这封假由实际管控人苏同老友及其亲属冯康洁老友以及明确采取行动人姜香蕊老友索取应有无限连带职责担保。

根据《公司股票数股票数上市规则（2022年1同月修订）》及《日本公司这封息揭发暂缓与豁免管理制度》的规章，本修正案豁免按照联系融资的方式则开展初审和揭发。

审议结果：达成协议7票数，支在手0票数，作废0票数。

3. 初审通过了《关于提议开会讨论日本公司2022年第一次临时董事局的修正案》；

达成协议日本公司于2022年1同月28日开会讨论华扬联众小数点高效率控股公司有限日本公司2022年第一次临时董事局。具体细节参阅日本公司同日揭发的《关于开会讨论2022年第一次临时董事局的知会》（应于编号：2022-004）。

审议结果：达成协议7票数，支在手0票数，作废0票数。

据知应于。