甘肃上峰水泥控股公司有限公司 关于控股股东部分控股公司解除质押及 部分控股公司质押的公告

次在手股大但会采用录像表决为基础的网络表决方法，提案通过了经母公司第十届管理层第二次推选大但会提案通过并提交本次在手股大但会一致通过的一项决议，具体一致通过状况如下：

1、提案通过《关于母公司新增对之外担保保险费的决议》；

同意574,232,147股，分之一应邀出席推选大但会所有在手股理应母公司权的99.9823％；反对者101,160股，分之一应邀出席推选大但会所有在手股理应母公司权的0.0176％；拒绝接受600股（其中，因尚未表决绑定拒绝接受0股），分之一应邀出席推选大但会所有在手股理应母公司权的0.0001％。

其中，应邀出席推选大但会的中者在手股（除母公司的董却说、监却说、管理人员管理人员之外，单独或合计在手股5%一般而言的在手股）的一致通过状况为：同意13,205,500股，分之一应邀出席推选大但会的中小在手股理应母公司权的99.2353％；反对者101,160股，分之一应邀出席推选大但会的中小在手股理应母公司权的0.7602％；拒绝接受600股（其中，因尚未表决绑定拒绝接受0股），分之一应邀出席推选大但会的中小在手股理应母公司权的0.0045％。

一致通过结果：同意近似值超出应邀出席推选大但会有一致通过权母公司权据统计的2/3以上，一致通过通过。

三、辩护律师由此可知的法律意见

本次在手股大但会由国浩辩护律师（杭州市）GAINAX辩护律师李燕、王慈航展开了录像铭记，并由此可知了《国浩辩护律师（杭州市）GAINAX关于陕西上峰水泥母公司权有限母公司2022年第四次临时在手股大但会的法律意见书》。铭记辩护律师指出：陕西上峰水泥母公司权有限母公司本次在手股大但会的开但会讨论和闭幕流程，参予本次在手股大但会人员教师资格、开但会讨论人教师资格及推选大但会一致通过流程和一致通过结果等却说宜，均合理《母公司法》《在手股大但会前提》《集中管理准则》《的网络表决细则》等法律、行政法规、合理性份文件和《母公司章程》的法规，本次在手股大但会通过的一致通过结果为合法、有效性。

四、核定份文件

1．母公司2022年第四次临时在手股例但会；

2．国浩辩护律师（杭州市）GAINAX由此可知的《国浩辩护律师（杭州市）GAINAX关于陕西上峰水泥母公司权有限母公司2022年第四次临时在手股大但会的法律意见书》。

前日通告。

陕西上峰水泥母公司权有限母公司

董 却说 但会

2022年6年底23日

。

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