中再资源环境股份有限公司 第八届监事会第一次代表大会决议公告

《该司法条文》及《该公司草案》的订明，代表大则会主持具体情况等。

本次入股代表大则会由该公司校董则会齐集，代表大则会由董事长长徐如奎谭主持，代表大则会实行 录像投得票数投得票数和网络投得票数相结合的投得票数方式将，不符《该司法条文》和《该公司草案》等 有关司法、法规及规范性文件的订明。

(五) 该公司董事长、副议长和校董则会私人秘书的闭幕具体情况

1、 该公司在任董事长7人，闭幕7人；

2、 该公司在任副议长3人，闭幕1人，监察人则会长任越谭和副议长蔡海珍男士因有其他行程仍要未能闭幕代表大则会；

3、 校董则会私人秘书朱时为闭幕代表大则会；麦肯程赣秋谭列席代表大则会。

二、 国代表大则会决具体情况

(一) 非累加投得票数国则会

1、 国则会名字：该公司2021铜奖校董则会铜奖调查结果

议决结果：通过

投得票数具体情况：

■

2、 国则会名字：该公司2021铜奖监察人铜奖调查结果

议决结果：通过

投得票数具体情况：

■

3、 国则会名字：关于该公司2021铜奖公司财务决算调查结果的国则会

议决结果：通过

投得票数具体情况：

■

4、 国则会名字：关于该公司2021铜奖利润分配工程建设的国则会

议决结果：通过

投得票数具体情况：

■

5、 国则会名字：关于该公司2021年铜奖调查结果及其摘要的国则会

议决结果：通过

投得票数具体情况：

■

6、 国则会名字：关于该公司2022铜奖公司财务预算方案的国则会

议决结果：通过

投得票数具体情况：

■

7、 国则会名字：关于该公司2022铜奖外资计划的国则会

议决结果：通过

投得票数具体情况：

■

8、 国则会名字：关于该公司2022铜奖为下属跨国企业外资缺少担保的国则会

议决结果：通过

投得票数具体情况：

■

9、 国则会名字：关于2022铜奖与母公司入股关连性方日常关连易预料具体情况的国则会

议决结果：通过

投得票数具体情况：

■

10、 国则会名字：关于2022铜奖与其他关连性方日常关连易预料具体情况的国则会

议决结果：通过

投得票数具体情况：

■

11、 国则会名字：关于该公司与公司财务该公司协定金融服务贸易协定的国则会

议决结果：通过

投得票数具体情况：

■

12、 国则会名字：关于前年募集资金来源使用具体情况调查结果的国则会

议决结果：通过

投得票数具体情况：

■

13、 国则会名字：关于聘请该公司2022铜奖公司财务核查管理机构和内部支配核查管理机构的国则会

议决结果：通过

投得票数具体情况：

■

14、 国则会名字：关于缩减该公司独立国家董事长津贴标准的国则会

议决结果：通过

投得票数具体情况：

■

(二) 累加投得票数国则会投得票数具体情况

15、 关于该公司校董则会补选入股董事长的国则会

■

16、 关于该公司校董则会补选独立国家董事长的国则会

■

17、 关于该公司监察人补选入股副议长的国则会

■

(三) 涉及不小要点，5%所列入股的投得票数具体情况

■

(四) 关于国则会投得票数的有关具体情况说明

1.上述第9、10、11等三项国则会之外涉及关连易要点，关连性入股里国再次生能源联合开发合资该公司（所持本该公司入股358,891,083股，占本该公司总股数的25.84%）及其一致行动人里再次能源再次生联合开发合资该公司（所持本该公司入股104,667,052股，占本该公司总股数的7.54%）、大庆市里再次生能源联合开发合资该公司（所持本该公司入股99,355,457股，占本该公司总股数的7.15%）、广东华清再次生能源合资该公司（所持本该公司入股62,549,685股，占本该公司总股数的4.50%）、里再次生外资母公司合资该公司（所持本该公司入股53,394,635股，占本该公司总股数的3.85%）、银晟外资（天津）股权外资全额负责管理合资该公司（所持本该公司入股7,556,325股，占本该公司总股数的0.54%）和供销合资公司北京鑫诚外资全额负责管理合资该公司（所持本该公司入股 6,270,216股，占本该公司总股数的0.45%）已对上述第9、10、11等三项国则会回避投得票数。

2.本次入股代表大则会所议决案之外已经闭幕代表大则会的入股和入股执行人所所持投得票数权入股据统计的三分之二以上通过。

三、 检察官彻底改变具体情况

1、 本次入股代表大则会彻底改变的检察官事务所：北京市里伦文德检察官事务所

检察官：、井昊阳

2、 检察官彻底改变结论意见：

该公司本次入股代表大则会齐集、召开大则会处理程序、闭幕代表大则会人员的名额、齐集人名额、本次入股代表大则会的投得票数处理程序之外不符有关司法、法规和《该公司草案》的相关订明；本次入股代表大则会的投得票数结果合法必需。

四、 备查文件目录

1、 经列席董事长和记录人拒绝接受确认并加盖校董则会名片的入股代表大则会决议；

2、 经彻底改变的检察官事务所副院长拒绝接受并加盖公章的司法意见书。

里再次能源生态环境入股合资该公司

2022年6年末24日

银行代码：600217 银行简称：里再次资环 应于S：临2022-033

里再次能源生态环境入股合资该公司

第八届校董则会第一次代表大则会决议应于

本该公司校董则会及全体董事长意味着本应于内容不依赖于任何误导性考证、误导性假定或者不小请注意，并对其内容的确实、正确性和可用性应负有明知。

里再次能源生态环境入股合资该公司（所列简称该公司）第八届校董则会第一次代表大则会于2022年6年末23日在北京国泰航空财讯里心B座该公司代表大则会室召开大则会。代表大则会应闭幕董事长7人，实际上闭幕董事长7人，由列席董事长一致推举的董事长徐如奎谭主持。本次代表大则会的召开大则会不符《里华人民总共和国该司法条文》和《里再次能源生态环境入股合资该公司草案》的有关订明。经列席董事长认真议决，书面记名投得票数投得票数，产生如下决议：

一、通过《关于大选该公司第八届校董则会董事长长的国则会》

大选徐如奎谭为该公司第八届校董则会董事长长。

本国则会投得票数结果：允诺7得票数，赞同0得票数，东道主0得票数。

二、通过《关于大选该公司第八届校董则会副董事长长的国则会》

大选孔庆凯谭为该公司第八届校董则会副董事长长。

本国则会投得票数结果：允诺7得票数，赞同0得票数，东道主0得票数。

三、通过《关于出任该公司第八届校董则会的管理机构小组领导者的国则会》

该公司第八届校董则会各的管理机构小组合组如下：

㈠校董则会战略小组：由五名董事长合组，干事为徐如奎谭、孔庆凯谭、张元谭、田晖男士、韩复龄谭，董事长长徐如奎谭为常务理事。

㈡校董则会奥斯卡奖小组：由三名董事长合组，干事为田晖男士、孙东莹谭和张元谭，其里：独立国家董事长田晖为常务理事。

㈢校董则会薪金与考核小组：由三名董事长合组，干事为孙东莹谭、韩复龄谭和徐如奎谭，其里：独立国家董事长孙东莹谭为常务理事。

㈣校董则会核查小组：由三名董事长合组，干事为韩复龄谭、孙东莹谭和张中国南方航空谭，其里：独立国家董事长韩复龄谭为常务理事。

本国则会投得票数结果：允诺7得票数，赞同0得票数，东道主0得票数。

四、通过《关于留用该公司总负责人的国则会》

经该公司董事长长徐如奎谭奥斯卡奖，校董则会奥斯卡奖小组初审，一直续任张元谭为该公司总负责人。

本国则会投得票数结果：允诺7得票数，赞同0得票数，东道主0得票数。

五、通过《关于留用该公司校董则会私人秘书的国则会》

经该公司董事长长徐如奎谭奥斯卡奖，校董则会奥斯卡奖小组初审，续任朱时为谭为该公司第八届校董则会私人秘书。

本国则会投得票数结果：允诺7得票数，赞同0得票数，东道主0得票数。

六、通过《关于留用该公司副总负责人的国则会》

经该公司总负责人张元谭奥斯卡奖，校董则会奥斯卡奖小组初审，一直续任仲良喜谭为该公司副总负责人。

本国则会投得票数结果：允诺7得票数，赞同0得票数，东道主0得票数。

七、通过《关于留用该公司麦肯的国则会》

经该公司总负责人张元谭奥斯卡奖，校董则会奥斯卡奖小组初审，一直续任程赣秋谭为该公司麦肯。

本国则会投得票数结果：允诺7得票数，赞同0得票数，东道主0得票数。

该公司独立国家董事长韩复龄谭、田晖男士和孙东莹谭就上述该公司现职职员留用要点总共同发表了专项意见。上述留用该公司现职职员的则会期与该公司第八届校董则会的则会期相同，其份文件详见本应于附件。

据知应于。

里再次能源生态环境入股合资该公司

校董则会

2022年6年末24日

附：留用该公司现职职员的份文件

张元谭份文件

张元谭，1979年2年末祖父母，里总员，名教授肄业证书，工学硕士学位，申领则会计师、申领资产评估师、申领税务师。2004年8年末参与社会活动，肄业于清华大学热能建设工程系动力建设工程及建设工程热物理负责管理学。现任里国再次生能源联合开发合资该公司领导班子领导班子干事，里再次能源生态环境入股合资该公司党总支第一书记、董事长、总负责人。现任普华永道里天则会计师事务所疑犯与核查服务部现职核查员；普华永道咨询（深圳）合资该公司跨国企业并购服务部现职顾问；里信银行入股合资该公司外资银行部现职负责人；国电科技低碳合资公司入股合资该公司计划发展部现职项目负责人，银行外资部现职项目负责人、副负责人，校董则会政府机关充任银行外资副参谋长负责人、负责人；里国供销合资公司合资该公司外资运营部外资运营负责人。2016年9年末起，任里再次能源生态环境入股合资该公司总负责人，旋即12年末起，任里再次能源生态环境入股合资该公司董事长。2017年3年末至2019年10年末任里国再次生能源联合开发合资该公司第三领导班子第一书记第一书记，2019年10年末至2021年11年末任里国再次生能源联合开发合资该公司第四领导班子第一书记第一书记，2021年11年末起，任里再次能源生态环境入股合资该公司党总支第一书记。2017年4年末起，任里国再次生能源联合开发合资该公司领导班子领导班子干事。

朱时为谭份文件

朱时为谭，1976年12年末生，肄业于北京公共交通大学技术经济及负责管理负责管理学，硕士学位名教授肄业证书，管宋明理学硕士学位，1999年8年末参与社会活动。2015年8年末起，任里再次能源生态环境入股合资该公司校董则会私人秘书。

现任里国再次生能源联合开发合资该公司外资部项目负责人、志业发展副参谋长负责人、外资副参谋长负责人、家电系列产品外资部（上市政府机关）负责人，陕西贺兰山水泥(合资公司)入股合资该公司（2016年9年末正式成立为里再次能源生态环境入股合资该公司）董事长。2015年7年末取得上海银行交易所颁发的校董则会私人秘书名额证书。

仲良喜谭份文件

仲良喜谭，1967年6年末祖父母，里总员，硕士学位名教授肄业证书，宋明理学硕士学位，现职建设工程师。1988年7年末参与社会活动，肄业于北京师范大学生态环境地宋明理学负责管理学。2019年4年末起，任里再次能源生态环境入股合资该公司副总负责人。现任北京市气象科学研究所干部，北京市生态环境保护局上升流负责管理出口处参事、副副院长参事，污染源支配出口处副院长参事、副出口局长、出口局长，北京市海淀区田村路小街党工委领导班子干事、小街办事出口处副院长，北京市海淀区生态环境保护局党组领导班子干事、局长。

程赣秋谭份文件

程赣秋谭，1963年8年末祖父母，里总员，硕士学位名教授肄业证书，工学硕士学位，正高职现职则会计师。肄业于东亚石油大学负责管理建设工程负责管理学。2016年9年末起，任里再次能源生态环境入股合资该公司麦肯。现任成都石化（合资公司）该公司各单位资金来源出口处副出口局长、则会计出口处出口局长、副部长，武钢合资公司公司财务有限责任该公司总负责人，成都石化合资公司昆明石化入股合资该公司副总负责人充任麦肯，成都石化入股合资该公司总则会计师，成都石化（合资公司）该公司外地矿产能源系列产品和武钢国际能源外资联合开发该公司麦肯，武钢能源合资公司该公司麦肯。

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