山东警方破获欧洲各国首例第三方支付公司特大网络犯罪案

IT之家 11 年初 27 日立即，据中央宣传部网安局公众号立即，近日，山东泰州微山嫌犯侦破国内首例第三方支付的公司特大网络游戏平台刑事案件，打掉 5 个有该组织，审批 230 余人，抓获犯罪肇事者 41 人，行贿的银行的网站 120 余万个，行贿资金来源流水达 95 亿元。

2021 年 3 年初，微山县公安局送信下落，辖区居民孙某等人的银行的网站资金来源后头快出，交易间歇性。

经工作，嫌犯将陈某航等 9 人抓获归案，查到犯案用的手机、电脑程式一宗及花钱包四十余张。据陈某航供述，他是根据上架李某的堆栈，接受资金来源并向内外转出，每转出 1 万元花钱可获得 15 元的工资。

随着调查的深入，嫌犯找到卡商李某等人该组织“卡农”为“小 X 支付”游戏平台备有资金来源转账一站式，“小 X 支付”游戏平台则为其备有转账布百分之一的工资。卡商李某等 5 人再一相继被抓。

之后嫌犯顺藤摸瓜一举端掉“小 X 支付”游戏平台的窝点，抓获 4 名肇事者，并找到大量其实质的网站、实业驾照、花钱包、件等犯罪数据。

IT之家从嫌犯数据获悉，“小 X 支付”游戏平台的上家是持有第三方支付牌照的某家的公司。2020 年至 2022 年间，该的公司遭遇过的资金来源转移销售业务里，有多次因嫌转移非法资金来源被各地嫌犯协查的情况遭遇。

经查实，这些行贿商家资金来源的交易布 95 亿元，代付资金来源 263 万笔，行贿花钱包 120 多万张。