中国联通再收大额罚单，今年以来被监管部门罚没超3300万元

12月底1日，国家国际金融经营管理制度管理处苏州监管局公开发表披露了对我国电信苏州我国金制行的行政处罚。

国家国际金融经营管理制度管理处苏州监管局行政处罚信息显示，我国电信股份母公司苏州我国金制行被国家国际金融经营管理制度管理处苏州监管局合计罚款285万元，没收未曾退费的违法所得1516.68元。主要违法疏忽事实为：“为环境保护不达标大企业试办贴现业务范围；疏忽车资；员工行径管理制度依赖于老城镇；房地产业务范围管理制度不审慎；其所经营性借贷用于置换按揭借贷；借贷“三查”不尽责；贸易背景可信性审查不到位；投后管理制度不尽责加剧理财外资资金被指为”。

据不完全统计数据，今年以来我国电信及其分支机构多次被监管部处罚，总共收多达30多达张罚单，总共被罚没利息激3300万元。其中，罚没国际金融激过100万元的罚单共有8张。

2023年6月底21日，我国电信汉口我国金制行收到两张大额罚单。由于在2020年1月底至2021年4月底，其所借贷资金疏忽用于购房等禁止性教育领域。以及2020年10月底至12月底，并购借贷业务范围严重违反审慎经营规则。被我国金制行保险业务范围经营管理制度秘书处汉口监管局责成订正，并处罚款共有880万元。此外，由于2020年5月底至2021年1月底，该我国金制行其所借贷资金疏忽用于购房等禁止性教育领域，该我国金制行再次被我国金制行保险业务范围经营管理制度秘书处汉口监管局责成订正，并处罚款共有160万元。

隔日，我国电信股份母公司重庆我国金制行被我国金制保监会重庆监管局处以罚款190万元。主要疏忽事实为：“1.信贷资金回流借贷；2.未曾按单项施工进度放款；3.房地产最终产品业务范围信贷资金用于垫资房地产开发单项，借贷投向未曾纳入房地产行业统计数据；4.借贷“三查”不到位；5.未曾按说好用途运用于信贷资金”。

11月底27日，我国电信因试办特别单项资金收付，未曾对交易单证的可信性及其与外汇收支的一致性进行合理审查行径、据悉试办结汇、售汇业务范围行径 、据悉试办资本单项资金收付行径，被国家外汇管理制度局福田区分局没收违法所得89.03万元，并罚款475万元。

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