立方数科控股权有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

美国公司及常务理事会全体成员保证反馈披露的内容真实、准确、比较简单，没欺诈记载、一般性陈述或重大写明。

相当多指引：

1．本次赞成以录影投票者（视频联席会议、点对点方式也投票者，另加）和的网络投票者相紧密结合的方式也召开；

2．本次赞成未涉及变更一一赞成决议的情形；

3．本次赞成没出现否决决议的原因。

一、联席会议召开原因

立方天内科股票有限美国公司（表列出简写“美国公司”、“立方天内科”）第八届常务理事会第十一次联席会议于2022年3月15日以通告方式也向全体入股公布了关于召开2022年第二次临时赞成的通知。2022年3月31日上午10:00时，美国公司2022年第二次临时赞成以录影投票者、点对点方式也投票者和的网络投票者的方式也召开。

本次赞成由美国公司常务理事会召集，汪逸老友主一向。为配合沈阳地区流感风险评估文书工作，减少职员聚集，本次赞成录影联席会议的入股及入股象征性、美国公司全体常务理事、常务理事、现职管理职员通过录影、视频及点对点紧密结合的方式也参会，沈阳德和衡监护人Horipro历史性监护人通过视频方式也出席会议录影联席会议并进行历史性。本次联席会议的召集、召开与投票者机制符法规依据律、行政条例、部门规章、原则性邮件和《美国公司章程》的明文规定。

（一）与会象征性的总体原因

出席本次联席会议的入股（或转交监护人）共有9名，所一向（或挂名）有垄断性的股票天内目171,815,816股，占去美国公司股票天内目的26.7748%。其中，直接参与投票者的中小金融市场（实际上或计有一向有人美国公司5%表列出股票的入股）共有7名，象征性股票天内3,367,900股，占去美国公司有垄断性股票天内目的0.5248%。

（二）出席录影（视频）联席会议的原因

直接参与本次赞成录影联席会议的入股及入股象征性4名，象征性股票天内171,759,616股，占去美国公司有垄断性股票天内目的26.7661%；其中，直接参与录影赞成的中小金融市场（实际上或计有一向有人美国公司5%表列出股票的入股）共有2名，象征性股票天内3,311,700股，占去美国公司有垄断性股票天内目的0.5161%。

（三）的网络投票者原因

直接参与本次赞成的网络投票者的入股共有5名，象征性股票天内56,200股，占去美国公司有垄断性股票天内目的0.0088%。其中，直接参与投票者的网络投票者的中小金融市场（实际上或计有一向有人美国公司5%表列出股票的入股）共有5名，象征性股票天内56,200股，占去美国公司有垄断性股票天内目的0.0088%。

二、决议审定投票者原因

本次赞成以录影投票者及的网络投票者相紧密结合的方式也审定了表列出决议并形成本决议：

（一）审定通过了《关于为全资孙美国公司向本金给予反担保的决议》

投票者结果:一致同意171,771,616股,占去出席本次赞成有垄断性股票天内目的99.9743%;拥护44,200股,占去出席本次赞成有垄断性股票天内目的0.0257%;拒绝接受0股,占去出席本次赞成有垄断性股票天内目的0.0000%。

其中实际上或者计有一向有人美国公司5%表列出股票的中小入股一致同意3,323,700股，占去与会象征性一向有人美国公司5%表列出股票的入股所一向有人效垄断性股票天内目的98.6876%；拥护44,200股，占去与会象征性一向有人美国公司5%表列出股票的入股所一向有人效垄断性股票天内目的1.3124%；拒绝接受0股，占去与会象征性一向有人美国公司5%表列出股票的入股所一向有人效垄断性股票天内目的0.0000%。

三、监护人开具的法规意见

沈阳德和衡监护人Horipro指派季成监护人、陈燕红监护人出席了本次赞成，进行录影历史性并开具《法规意见书》，普遍认为美国公司2022年第二次临时赞成的召集、召开机制、召集人的资格、与会象征性职员的资格及本次赞成的投票者机制、投票者方式也之外符法规依据律、条例、原则性邮件和《美国公司章程》的明文规定，投票者结果法规依据适当。

四、再行邮件

1、《立方天内科股票有限美国公司2022年第二次临时赞成决议》；

2、沈阳德和衡监护人Horipro开具的《关于立方天内科股票有限美国公司2022年第二次临时赞成的历史性法规意见书》。

特此通告！

立方天内科股票有限美国公司常务理事会

2022年3月31日